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一張紙條碎掉外逃夢

發布時間:2020-12-15

來源:中央紀委國家監委網站

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“在國外沒法躲,遲早要回來,不過是今天還是明天的事?!薄凹t通人員”梁澤寧被遣返回國后對辦案人員說。

梁澤寧曾是廣東省深圳市田心實業股份有限公司董事長,1996年至2015年一直擔任該職務。其間,他染上了嚴重的賭癮,為還債和繼續豪賭,打起了公款和合作伙伴的主意。

“最多一次,他在賭場待了10多天,輸了上億元?!卑讣涋k民警透露。從2006年持續到2015年,梁澤寧利用田心村舊村改造項目的機會,同時與14家開發商簽訂合作開發協議書、意向書,騙取上述公司誠意金、進度款、借款等5.64億元。這些非法獲取的巨款,梁澤寧通過地下錢莊轉移到海外后主要用于賭博。

2015年9月,聽到風聲的梁澤寧秘密逃往東南亞某國。實際上他的出逃早有預謀,兩個女兒早已被安排在境外。除此之外,其內地資產也已變賣。

梁澤寧出逃后,深圳市公安機關立即對其立案偵查,并通過國際刑警組織對其發布紅色通緝令。但梁澤寧已取得東南亞某國永久居留權,從當時情況看,將梁澤寧緝拿歸案困難較大。

就在辦案人員一籌莫展、案件陷入停滯時,轉機出現了。2016年9月,辦案人員在梁澤寧辦公室抽屜里看到一張普通的紙條,寫著“梁澤寧投資移民東南亞某國所需資料”等內容。這是深圳某投資移民公司給梁澤寧一家人辦理投資移民東南亞某國的申請材料清單。

辦案人員仔細研究該國法律后,了解了移民該國必須滿足的法律等方面條件;同時,該國法律也規定了外國人在申請移民時若提供虛假材料,即使取得該國永久居留權,一旦被發現,也會被取消居留權并被遣返回原國籍國。

辦案人員按圖索驥,調取了與梁澤寧有資金往來的深圳市某貿易有限公司等79家公司賬戶和魏某某等40余人的個人銀行賬戶,逐步摸清了他洗錢轉移涉案資金的去向。辦案人員同時調查了深圳某投資移民公司的資料倉庫,找出了梁澤寧一家人移民的申請資料。經審訊某審計公司負責人,發現梁澤寧從2010年就開始辦理移民,相關資料由該審計公司篡改,虛報相關情況。至此,梁澤寧申請移民時提供的虛假資料、所涉贓款的去向以及在該國的洗錢犯罪事實得以查明。

深圳市公安機關將經查實的梁澤寧虛假移民的全套資料提交給公安部,同年公安部將相關證據資料轉交東南亞某國。2019年4月17日,對方全部注銷梁澤寧一家人移民資格。4月22日,執法人員將梁澤寧遣返回國。

“梁澤寧的成功遣返,是中央追逃辦和省市追逃辦堅強有力督促指導的結果,再次展現了‘天網行動’的力量?!绷_湖區紀委監委負責人告訴記者。

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